西班牙12億歐元洗錢案華商:曾解決燒鞋事件

馬德裡最大的華商貿易企業——西班牙國貿城集團董事長、浙江籍知名華商高平被西班牙當地警方拘捕事件持續發酵。

昨日 （10月24日）《每日經濟新聞》記者獲悉，高平的代理律師目前仍未見到其本人。“從23日開始，律師一直努力想見高平本人但均未實現”，知情人透露。

據報道，根據拘捕令，高平等人涉嫌有組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅、侵犯公民權利等13宗罪名，西班牙有關部門指控該集團涉嫌走私中國貨物，再洗黑錢轉回中國，4年內共洗黑錢12億歐元。

記者了解到，高平為浙江省青田縣人，浙江省第十屆政協委員，當地知名的僑商。2004年，高平曾以西班牙華人企業聯合會執行主席的身份，參與解決當時轟動一時的西班牙“燒鞋事件”。

浙江省麗水市外事與僑務辦公室相關人員告訴記者，他們已獲知高平被拘捕的消息，正在進一步了解相關信息。

案件引當地華商擔憂

西班牙內政部的通報稱，當地時間10月16日，在一次名為“皇帝行動”的大掃蕩中，西班牙多地攜手合作，在馬德裡、巴塞羅那、巴斯克大區、卡斯蒂亞和萊昂大區，以及馬拉加市等地展開了拘捕行動，搗毀了一個“以華人為首的犯罪團伙”。

據介紹，當地警方在西班牙多地搜查120間倉庫和住宅，沒收1000萬歐元和200輛汽車，凍結逾120人的銀行賬戶。

西班牙反貪腐檢察官薩利納斯在新聞發布會上稱，警方調查本案已有兩年，起初懷疑罪犯走私中國貨逃稅，后來查出涉及洗錢等活動。對於本案，法庭共發出110張拘捕令，目前已有83人被拘捕，其中包括58名中國人。在警方宣稱的這個“以華人為首的犯罪團伙”中，知名華商高平被指是“頭目”。

“這次事件在華人圈裡引起不小的反應，不少當地華商人心惶惶。”一位身處西班牙巴塞羅那的華僑昨日通過網絡向《每日經濟新聞》記者描述稱，一是擔心此事給自己帶來麻煩，二是擔心引起當地對華商的排斥行動。華商恐慌的消息，也得到了西班牙華商會副會長劉日輝的証實。

據國內一位貿易商從西班牙獲知的消息，一位華商24日上午外出進貨，途中被警察攔停要查看駕駛証，錢包裡的4萬歐元現金被警察“沒收”。但這一說法暫無法得到當地官方証實。

《每日經濟新聞》記者從相關渠道獲悉，高平現在仍然拒絕錄口供，並已經就此案聘請了代理律師。但截至昨日，律師仍未見到高平本人，“從23日開始，律師一直努力想見高平但均未實現”，一位知情人說。

據高平在國內的生意合伙人陳先生介紹，高平被查封的國貿城倉庫區，位於距馬德裡20公裡左右的豐拉夫拉達衛星城，整個倉庫區有2000多家企業，其中高平的企業是最大的，“整個倉庫區也是歐洲中國貨最大的集散批發中心”。

有華商向記者表示，截至目前，西班牙有3萬多家華商企業，他們聽到消息說，在高平等被拘捕后，西班牙有關部門可能將針對華商的企業進行偷稅漏稅檢查。