8人團伙3年用POS機套現近億元

因幫人非法套現可掙得高額“手續費”，男子張輝雇佣7名員工，購買了29台POS機，打著“理財咨詢”的幌子，組建了一個用POS機幫人非法刷卡套現的團伙。

為避免被警方發現，該團伙成員多在路邊車裡幫人套現。2009年以來，該團伙每天的套現金額少則四五萬元、多則十余萬元，三年來的套現總金額高達近億元。為鼓勵員工多“接活”，張輝還給套現金額多的員工發放高額年終獎。7月23日，張輝和他的7名員工被歷下警方抓獲。

【事發】

路邊車裡幫人用POS機套現

“當時看到坐在車裡的兩個人形跡很可疑……”7月23日下午5時許，歷下公安分局千佛山派出所民警例行巡邏，巡至經十一路附近時，民警發現路邊停著一輛轎車，車裡的兩個人神色異常，“好像在進行什麼交易”。隨后，民警對其車輛進行檢查，當場從車裡搜出了4台POS機。

民警把他們帶回派出所進行調查。在審訊中，這4台POS機的持有人黃森很快承認，他確實在利用POS機為別人非法套現。黃森還告訴民警，他是一個專為人提供POS機套現服務的團伙裡的“部門經理”，該團伙成員從不在固定地點幫人套現，而是通過電話和“客戶”約定地點，然后在路邊的車裡完成交易。23日下午，他便和一名“客戶”約定在車裡為其套現2萬元。

【調查】

POS機套現團伙藏身居民樓

根據黃森的供述，23日晚，警方前往該套現團伙的辦公地點——— 天橋區一居民小區，在一個出租屋裡把該團伙剩余的7名成員全部抓獲。據民警描述，被抓時，這個團伙的“老板”張輝還曾經抱怨其“點背”，並稱他輕易不到辦公地點來一次，“沒想到這次一來就被抓了”。

據了解，濟南男子張輝今年37歲，平日裡沒有固定職業。“除了幫人刷信用卡套現，他還干過高利貸、幫人代辦公司等‘業務’。”民警告訴記者，因幫“客戶”套取現金時可收取高額手續費，張輝感覺這項業務“來錢最快”，便雇佣了黃森等7名員工，於2009年開始長期干起用POS機幫人套現的勾當。

【管理】

套現額多的員工能獲年終獎

“因害怕警方的打擊，他們多使用移動POS機、在路邊車裡幫人套現。”千佛山派出所副所長杜偉告訴記者，23日晚，民警在該團伙的“辦公地點”當場收繳了29台POS機，其中就有15台手持移動式POS機，拿著這些手持移動式POS機，該團伙成員可隨時隨地幫“客戶”套現。

為打開套現市場，擴大其“套現公司”的影響力，張輝平日裡打著提供“理財咨詢”服務的名頭，在媒體上為其“套現公司”大做廣告，然后靜待客戶上門。為鼓勵員工多“接活”，張輝對該套現團伙成員進行“企業化”管理，不但每月按時結清員工工資，還會根據員工的刷卡套現“業績”，給套現金額多的員工發放高額年終獎。

【數額】

用29台POS機3年套現近億元

被抓后，張輝告訴民警，他目前共有29台POS機開展刷卡套現業務，平日裡，這些POS機每天的套現金額少則四五萬元、多則十多萬元。民警告訴記者，因張輝自2009年時便開始從事POS機套現業務，粗略算來，該團伙3年時間裡幫人套現的金額可能接近億元。

為查証張輝等人究竟幫人套取了多少現金，目前，歷下警方正對此案進行深挖，張輝等人幫人非法套現的金額也正在進一步的核實之中。

來源：濟南時報