7月爆出多起地下炒金案 涉資逾3800億元

洛陽、上海兩地警方摧毀了非法進行境外黃金期貨交易的犯罪團伙﹔福清警方破獲3起非法經營黃金期貨交易案

7月爆出多起地下炒金案 涉資逾3800億元

2008年金融危機后暫時收斂的地下炒金潮，近年來大有卷土重來之勢，今年以來已經爆出多起地下炒金的大案。7月，洛陽、上海兩地警方摧毀了非法進行境外黃金期貨交易的犯罪團伙﹔福清警方破獲3起非法經營黃金期貨交易案額。

據《河南法制報》報道， 近日，在公安部經偵局的統一指揮下，洛陽、上海兩地警方通力協作，徹底摧毀了以許某為首、涉案人數33人、利用互聯網絡平台非法進行境外黃金期貨交易的犯罪團伙。

該團伙自2008年10月以來，擅自在國內經營境外黃金、白銀、外匯、原油、股票指數等金融期貨業務，在全國31個省、直轄市、自治區發展代理332個、客戶5000余人，該團伙經營的非法期貨交易平台涉案總金額達3822.32億元。

2011年11月2日，洛陽市民葉某到洛陽市公安局經偵支隊報案稱，其在2010年4月通過代理商王某，在一個境外網上的黃金期貨交易平台開設賬戶，參與境外“倫敦金”投資，以5%的交易保証金進行“買多”或“賣空”雙向交易，短短幾個月的時間就損失了280萬元。該案引起了洛陽警方的高度重視，經偵支隊支隊長張輝迅速組織偵查人員對案件進行秘密調查。

偵查人員很快掌握了一些重要情況：犯罪嫌疑人王某、馬某、韓某等人在洛陽、鄭州、三門峽等地的多家金融機構開設了20余個個人賬戶，自2010年至今，這些賬戶與省內大量個人賬戶資金往來頻繁。

11月8日，專案組對王某等人秘密監控，同時赴深圳、上海秘密開展偵查工作。在深圳、上海兩地警方的大力配合下，經過20余天夜以繼日的摸排查找，專案組初步鎖定了以許某為幕后老板、主要成員包括梁某等20余人的犯罪團伙的活動軌跡。

該團伙雖然自稱境外合法金融機構，卻隱藏在上海浦東新區的一戶民房內，通過互聯網和電話對外聯系，在國內多個省市發展、建立起一個龐大的代理網絡。

洛陽市公安局迅速將上述情況向省公安廳作了專題匯報。省公安廳有關領導到公安部經偵局，請求公安部經偵局協調指揮案件偵破工作。

今年3月2日，在公安部經偵局的統一指揮下，洛陽、上海兩地警方果斷出擊，一舉端掉該團伙位於上海市浦東新區的操作窩點。正在經營非法期貨交易的羅某等數名犯罪嫌疑人在驚慌失措中悉數落網，許某、梁某與洛陽代理商王某等人也相繼在上海、洛陽等地被抓獲歸案。

7月17日，福清警方破獲3起非法經營黃金期貨交易案。犯罪團伙利用私設的境外期貨交易平台，以高額回報為誘餌，拉攏客戶進行非法黃金期貨交易，並使受害人虧損累累。僅僅開業3~4個月，3家“地下炒金”公司已涉案1.2億美元，折合人民幣7.6億元。

據《海峽都市報》報道，半個月前，福清警方接到市民舉報，稱許多市民被“忽悠”到“金道投資有限公司”開戶進行“倫敦金”期貨交易后，10多萬元血本無歸。經警方初步調查，“金道投資有限公司”於今年3月份成立以來，一直涉嫌從事非法黃金期貨交易。此外，“金道投資有限公司”並非福清唯一的一家“地下炒金”公司。該公司的兩名股東在獲得高額的回報后，先后在今年4月份跳槽另行成立了“文信投資咨詢有限公司”和“鑫皇朝投資咨詢有限公司”。

7月17日上午，由福清市公安局經偵大隊、刑偵大隊、網安大隊等50多位民警組成的專案組對該公司進行了突擊查處。同時被查處的還有位於11樓的“文信投資咨詢有限公司”和環球大廈的“鑫皇朝投資咨詢有限公司”。

自開業以來，這三家“地下炒金”公司非法經營黃金期貨交易金額達1.2億多美元，折合人民幣7.6億多元。目前，主要犯罪嫌疑人葉某、林某、俞某等12人已經被刑事拘留，另外55名從業人員被取保候審。警方稱，被刑拘的嫌疑人多為福清本地人，且年齡多低於30歲，屬於典型的“80后”。

經辦民警稱，涉案公司為了發展客戶，對手下的幾十名業務員進行了專門的“電話訪術”培訓，每個“業務員”都有一本數十頁的培訓教材。每天，他們撥通客戶的電話后，對客戶的不同反應都會進行相應的研究。隨后，對取得初步信任的客戶，公司的骨干業務員通過QQ遠程連線，或親自帶到公司，觀看由電腦操作員現場演示的炒“黃金期貨”並輕鬆賺錢的流程。發展成公司的客戶后，客戶要與公司簽訂“會員合約書”，提供銀行賬戶及資金。

涉案公司的交易平台服務器全部挂靠在國外，真假難辨，根據現在的案審，不少客戶都在懷疑是涉案公司在人為制造虛假漲跌走勢圖以騙取客戶的錢財。此外，涉案公司要求客戶將保証金通過網上銀行匯往國外的指定賬戶，客戶賺的錢也得暫寄在國外的賬戶上。目前，該案仍在進一步的偵破中。